банки собирают информацию по Politically exposed persons, являющихся ultimate owners соответствующих бизнесов... Собирают банки, банки собирают... Видят top military / civil administrators в конце цепочек, сконфужено морщаться, и!... ничего не делают. Счета не закрывают, кредиты дают, платежи проводят как и раньше день в день, хоть и с ручным мониторингом (долларовые).
увы и ах.
хотя вру. Даже не все банки собирают. Только американские и отдельные тормоза из скандинавии. Остальным вообще по барабану, подтверди свою compliance с sanctions lists и спи спокойно.