Ми вже практично місяць вимагаємо створення ТСК щодо офшорів.
Дивно, що у вимогах місії МВФ відсутня рекомендація про закриття офшорів, через які з України виводять мільярди доларів. Тарифи у рази підвищити – рекомендують, оподатковувати пенсії – рекомендують, підняти пенсійний вік, обмежити соціальні виплати і індексації – рекомендують, а от найбільше джерело витоку бюджетних коштів оминають своєю увагою .
Закони про деофшоризацію, які фракція Батьківщина вимагає винести на розгляд парламенту, блокуються. Думаю, що це є показник того, яка величезна кількість людей у парламенті і у виконавчій владі прямо зацікавлена у збереженні шляхів для виводу коштів з України.
Коли понад місяць тому Петро Порошенко був змушений коментувати офшорний скандал, про знайдені нами фірми він сказав: «Компанія не має відкритого рахунку і, відповідно, не має жодного пенсу, жодної копійки фінансових перерахувань.» Ми тоді ще почули чимало критики на свою адресу: "Те ж мені сенсація! Президент же не переводив гроші на офшори!"
Ну ок, давайте подивимось на цей документ. Його нещодавно знайшли в кіпрському реєстрі мої пильні колеги Anna Babinets та Влад Лавров. Якщо ви не дуже знаєте грецьку, ми зробили англійський апостильований переклад (друге фото).
В цій офіційній формі про акціонерний капітал йдеться про те, що за тиждень до виходу нашого першого розслідування, 25-го березня 2016-го року український фонд "Прайм Ессет Капітал" (власник Петро Порошенко) перерахував за акції 3 мільйони 926 тис. євро кіпрській компанії "CEE Confectionery Investments Ltd." (кінцевий бенефіціар Петро Порошенко). В графі "тип платежу" написано: "кеш". Тобто українська фірма Порошенка купила за майже 4 мільйони євро 18 тисяч акцій його ж кіпрської компаніїї. Остання, нагадаю, на той час належала його віргінській фірмі, власником якої і був Порошенко (коло замкнулося).
Хоча, можливо, президент каже правду і у його кіпрської фірми справді немає банківських рахунків. Просто президентські юристи привезли валізу з грошима на Кіпр і поклали в касу кіпрського підприємства, взамін отримавши сертифікат власника акцій.
Але пікантності ситуації додає те, що за три тижні до цього, 3-го березня 2016-го року глава Нацбанку пані Гонтраєва підписала постанову, згідно якої такий тип операцій по виведенню валюти за кордон був заборонений. Хоч готівкою, хоч безготівкою. "З метою стабілізації ситуації на валютному ринку".
Це, звісно, дуже схоже на пафосно проголошену президентом деофшоризацію, з метою припинення виведення коштів з України. Йшов двісті якийсь там день рішучих реформ. Вся історія з коментарями експертів а також юристів Порошенка тут:
http://hromadske.ua/posts/zhyty-po-ofshornomu
Подяка за лайк та репост.
Фаворит президента Ігор Кононенко добре засвоїв два принципи британської дипломатії: "1. Не говори неправди. 2. Ніколи не говори всієї правди". А що коли вся правда таки стає відомою? Подивіться на цей документ. Це декларація про активи віргінської офшорної компанії Intraco Management Ltd. Раніше медіа пов'язували цю фірму з Ігорем Кононенком та Петром Порошенком. Мій колега Денис Казанский публікував документи, що саме ця офшорна компанія оплачувала відпочинок та навчання закордоном доньки Кононенка. А також перельоти чартерами Порошенка, вже коли той став президентом. Крім того, фірма була помічена в різних сумнівних операціях, зокрема, за даними Ліга.Нет, вона купувала пальне восени 2014-го в дочірньої компанії російського Газпрому. Тоді Кононенко відкинув свою та Порошенка причетність до Intraco Management Ltd. І треба визнати, він сказав правду. Але не всю.
Бо подивіться хто є бенефіціаром цієї компанії. Згідно даних панамського реєстратора Mossack&Fonseca - це громадянин України Сергій Зайцев. Людина з таким же ім'ям і прізвищем є заступником генерального директора корпорації "Рошен". А також сьогодні є співвласником ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Фабрика", разом з самим президентом (привіт сліпому трасту!).
Раніше Сергій Зайцев був однокласником та першим бізнес-партнером Петра Порошенка. В 90-х вони разом возили какао в Україну. В документі вказана і адреса реєстрації Зайцева: Київ, вул.Електриків 29-а. Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстроване ціле гніздо фірм старих друзів: Порошенка, Кононенка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського).
То ж коли Кононенко каже, що не знає чим займається Intraco Management, то йому не так вже й важко це дізнатися. І запитати буквально в сусідньому кабінеті у власника цієї фірми навіщо той оплачує особисті потреби Кононенка і Порошенка.
Більше подробиць про офшорні секрети "любих друзів" нинішнього президента незабаром в Слідство.Інфо. Не перемикайтесь.
Анатолій Родзинський, юрист, ГО "Реформи проти корупції"В воскресенье было опубликовано якобы сенсационное расследование о том, что Порошенко создал оффшорную пирамиду вместо "слепого траста" по управлению "Рошен".
Я не "адвокат" Порошенко, но как юрист не могу пройти мимо откровенной некомпетентности. Журналисты либо очень спешили, либо сознательно не привлекли экспертов, которые бы им просто и легко объяснили, в чем их ошибки.
Итак, вспомним, идет 2014 год - в зоне АТО гибнут тысячи украинцев, но в то же время в Киеве идет политическая битва - перед октябрьскими выборами в Верховную раду. Политические "союзники" и оппоненты Порошенко, чуть ли не на каждом ток-шоу требуют, чтобы он выполнил обещание и продал свой бизнес.
Требование абсолютно правильное, только выполнить его почти невозможно. В стране, которая ведет войну, очередь на покупку даже прибыльных бизнесов по рыночной цене не стоит.
Так называемые инвесторы, если и покупают украинские активы, то исключительно за 5-10% от их рыночной стоимости, что для человека построившего "с нуля" успешный бизнес очевидно неприемлемо. Но и верно, что управлять своим бизнесом президент страны тоже не может.
Выходом стала идея о передаче фабрики "Рошен" в управление группе Ротшильдов - в так называемый "слепой траст".
Читать дальше...
Составлю Oleksiy Sobolev компанию „smile“-Emoticon и вынесу отдельно комментарий:
Тимофей Милованов, и те и другие могли запутаться, потому что по британскому законодательству есть подписаний капитал (и ещё несколько по стадиям - оплаченный, не оплаченный, или же просто по дефинициям), может быть, и может не быть номинальной стоимости. И если нет номинальной стоимости, а есть просто количество акций, то при необходимости указывается пропорция подписного капитала, которой они соответствуют. Возможно, наше антикор законодательство требует номинальной стоимости, ввиду определенных несовпадений конструкций, и изза этого и получилась эта ситуация. Выход - совершенствовать наше антикор законодательство, поскольку Британское корпоративное как-то уже давно используется и его поменять мы не сможем „smile“-Emoticon
Oleksiy Sobolev mit Тимофей Милованов und 5 weiteren Personen.Про офшоры
1. Очень смешно и иронично, что Порошенко просто сильно не повезло. Вляпаться в список крупнейшего офшорного скандала просто открыв фирму на BVI и не...
Mehr anzeigenУкраїна та Кіпр готуються змінити умови двосторонніх податкових угод, завдяки яким український бізнес ухиляється від сплати значної кількості податків.
Про це під час засідання українсько-американського бізнес-форуму у Вашингтоні заявила міністр фінансів Наталія Яресько.
"Ми застосовуємо заходи проти відтоку капіталу у "податкові раї". Лише минулого тижня наша делегація повернулася з Кіпру, де ми повторно обсудили умови існуючої податкової угоди, щоб повернути її до критеріїв ОЕСР (Організація економічної співпраці та розвитку – ред.)" – заявила вона.
За словами Яресько, уряд більше не може дозволити "тій чи іншій країні служити податковим раєм для українського бізнесу".
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
branchandroot
